非法集資案例(一)
文章來(lái)源：通和投資發(fā)布時(shí)間：2020-02-25
案例一：
托管造林的幻夢(mèng)——北京鑫世偉博公司集資詐騙案
投資購(gòu)買(mǎi)林地進(jìn)行托管造林既可以獲得高額利息回報(bào)，又可以轉(zhuǎn)手賣(mài)出獲利，面對(duì)一家號(hào)稱在河北、內(nèi)蒙古多地?fù)碛袛?shù)千畝林地的公司的“承諾”，眾多投資人難以抗拒，卻沒(méi)有想到這不過(guò)是幻夢(mèng)一場(chǎng)。
案情簡(jiǎn)介
劉某某1952年出生于河北省饒陽(yáng)縣，初中文化。曾在北京注冊(cè)多家公司，但沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際、真實(shí)的經(jīng)營(yíng)。2004年10月，他與北京無(wú)業(yè)人員崔某某商議后，通過(guò)中介公司虛假出資500萬(wàn)元，注冊(cè)成立了北京鑫世偉博科貿(mào)有限責(zé)任公司，崔某某任董事長(zhǎng)，劉某某任總經(jīng)理。2004年12月至2005年6月，二人在北京市朝陽(yáng)區(qū)承租寫(xiě)字樓，虛構(gòu)投資合作托管造林項(xiàng)目，大肆進(jìn)行宣傳。在半年時(shí)間里，先后誘騙70余人向鑫世偉博公司投資1029萬(wàn)元，簽訂了560畝林地托管合同。
由于鑫世偉博公司沒(méi)有經(jīng)濟(jì)實(shí)體，沒(méi)有正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司的運(yùn)轉(zhuǎn)靠后面投資者的投資支付前面投資者的到期本息及介紹人的提成返點(diǎn)，維持到2005年5月，公司開(kāi)始入不敷出，資金鏈斷裂，劉某某、崔某某隨后潛逃。非法吸納的資金除小部分用于購(gòu)買(mǎi)林地、支付投資人短期回報(bào)外，其余大部分資金被劉某某、崔某某揮霍一空，造成投資人損失600多萬(wàn)元。
在銷售林地的同時(shí)，劉某某還另起爐灶，2005年6月至11月，以其實(shí)際控制的北京萬(wàn)森源科貿(mào)有限責(zé)任公司的名義，謊稱購(gòu)買(mǎi)該公司的成材林、投資該公司的煤炭物流等項(xiàng)目可以獲取遠(yuǎn)高于銀行存款利息的高額回報(bào)，騙取20余人投資款84萬(wàn)元。2005年9月至2006年2月，劉某某采取類似方法，以其任法定代表人的北京久陽(yáng)恒通科貿(mào)有限責(zé)任公司等名義，謊稱投資久陽(yáng)恒通公司的煤炭及物流項(xiàng)目可獲取高額回報(bào)，騙取30余人投資款196萬(wàn)元。
作案手段
1.高額回報(bào)做引子。劉某某、崔某某二人對(duì)外宣傳許諾，支付林木投資月息為4%~10%，介紹購(gòu)買(mǎi)林地的，則可獲得18%的高額提成。
2.林地托管做幌子。劉某某、崔某某二人到河北省某縣，與某村簽訂租賃該村林地40畝、租期10年的協(xié)議。然后對(duì)投資者謊稱，公司買(mǎi)了河北豐寧、固安、文安、永清、廊坊以及內(nèi)蒙古林西等地的3580畝地，進(jìn)行林地開(kāi)發(fā)，吸引投資人與公司簽訂林木托管協(xié)議書(shū)或合作托管造林協(xié)議書(shū)。
3.上課參觀洗腦子。為了獲取投資者信任，劉某某、崔某某將群眾帶到公司上課，向他們提供在河北某縣簽訂的40畝林地租賃合同及林權(quán)證，并帶他們到該林地參觀，鼓動(dòng)投資者融資購(gòu)買(mǎi)林地，獲取高額回報(bào)，然后將林地賣(mài)出去。
4.親戚協(xié)助當(dāng)騙子。劉某某、崔某某開(kāi)展集資并未在媒體做廣告，更未請(qǐng)明星代言宣傳，主要是通過(guò)親戚、朋友關(guān)系把投資人拉入騙局。其中有個(gè)不容忽視的人，那就是崔某某的嬸嬸高某某， 2004年12月至2005年6月，高某某直接介紹他人向鑫世偉博公司投資，并參與介紹提成比例制定等活動(dòng)，幫助劉某某、崔某某變相非法吸收公眾存款977萬(wàn)元。
案例二：
揭開(kāi)托管造林的神秘面紗——億霖集團(tuán)非法經(jīng)營(yíng)案
“合作造林，首選億霖?！倍潭虄赡陼r(shí)間，億霖木業(yè)集團(tuán)有限公司憑借這一誘人的廣告和騙術(shù)非法銷售林地42.2萬(wàn)畝，遍及全國(guó)11個(gè)省市，造就了5個(gè)“千萬(wàn)富翁”、18個(gè)“百萬(wàn)富翁”，涉案資金16.8億元人民幣，受騙人數(shù)達(dá)2.2萬(wàn)人?！爱?huà)皮”剝下之后，這一廣為人知的托管造林公司終于露出了非法經(jīng)營(yíng)的真實(shí)面孔。
案情簡(jiǎn)介
趙某某，漢族，遼寧省沈陽(yáng)市人，億霖木業(yè)集團(tuán)有限公司股東。2003年4月因非法傳銷被法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣35萬(wàn)元。2004年1月，因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。趙某某在服刑期間，與屠某某、趙某甲等人合謀出獄后重新以傳銷方式銷售林地獲利。2004年4月7日，趙某某刑滿獲釋后，注冊(cè)成立了內(nèi)蒙古億霖木業(yè)有限公司、北京億霖木業(yè)有限公司等一系列公司，從事所謂合作托管造林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。趙某某是億霖集團(tuán)的控股股東和實(shí)際控制人，為億霖集團(tuán)制定了銷售策略、宣傳綱要及提成比例等。
2004年4月至2006年5月，趙某某等人以億霖集團(tuán)為依托，以合作托管造林可以獲取高額回報(bào)為名，積極發(fā)展傳銷隊(duì)伍，開(kāi)展傳銷活動(dòng)。在北京、內(nèi)蒙古、遼寧等11個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的45個(gè)縣（市、區(qū)），累計(jì)簽訂林地購(gòu)置合同1082份，涉及林地面積共計(jì)96萬(wàn)余畝，合同金額8.8億余元。同期，按照趙某某等人制定的經(jīng)營(yíng)策略和模式，億霖集團(tuán)各級(jí)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)運(yùn)用傳銷手段，以每畝3700元的價(jià)格累計(jì)銷售林地面積42萬(wàn)余畝，凈銷售額高達(dá)16.8億余元，其中支付銷售人員提成返利高達(dá)4.5億元。
作案手段
1.傳銷老手，重操舊業(yè)。因非法傳銷鋃鐺入獄的趙某某2004年4月出獄后，立刻重新組織傳銷隊(duì)伍。首先在全國(guó)多個(gè)省市低價(jià)收購(gòu)林地，然后以分公司作為銷售主體，下設(shè)銷售部，各銷售部依層次設(shè)部長(zhǎng)、銷售經(jīng)理、銷售主管、業(yè)務(wù)員四級(jí)銷售人員，形成金字塔式上下線結(jié)構(gòu)。銷售分公司及下屬各銷售部采用招聘、社區(qū)宣傳、媒體廣告或親友間介紹等形式招聘員工、招攬客戶，按統(tǒng)一口徑對(duì)應(yīng)聘人員或購(gòu)林人進(jìn)行培訓(xùn)授課，以一對(duì)一貼身幫教、收取入門(mén)費(fèi)等手段，吸引投資者高價(jià)購(gòu)買(mǎi)林地。承諾“在億霖集團(tuán)投資購(gòu)林能獲得高額回報(bào)，合同期滿，保證15立方米/畝的出材量，不足部分，公司以自有林地予以補(bǔ)償，公司按市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)，管護(hù)費(fèi)用由銀行監(jiān)管，對(duì)購(gòu)買(mǎi)的林木有保險(xiǎn)，所購(gòu)買(mǎi)的林地有林權(quán)證”等。
各銷售人員以億霖集團(tuán)的名義與購(gòu)林人簽訂《林業(yè)綠化工程合同》《林業(yè)綠化工程管護(hù)合同》《林業(yè)綠化木材收購(gòu)合同》。億霖集團(tuán)將收取的銷售款按25％的比例返給分公司，作為銷售人員的報(bào)酬及費(fèi)用開(kāi)支。各級(jí)銷售人員的收入均按銷售林地面積的比例提成，上級(jí)銷售人員以下級(jí)銷售人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算獲取報(bào)酬，而以管護(hù)林地為名收取的3億余元“林地管護(hù)費(fèi)”，既未按合同交銀行監(jiān)管，也沒(méi)有作為管護(hù)費(fèi)用用于林地管護(hù)專項(xiàng)支出，而是被混入銷售林地款，用于各級(jí)銷售人員提成和揮霍。
2.廣告轟炸，蠱惑人心。出獄后的趙某某組建億霖集團(tuán)后就以高調(diào)姿態(tài)出現(xiàn)在世人面前。2004年，“合作造林，首選億霖”的廣告語(yǔ)曾密集地轟炸過(guò)人們的眼球，不僅電視、報(bào)紙、戶外燈箱上都登有“億霖木業(yè)”的廣告，每隔一段時(shí)間，各媒體還廣泛刊登億霖集團(tuán)招聘銷售人員的廣告。如此鋪天蓋地的宣傳，吸引了眾多懷揣發(fā)財(cái)夢(mèng)想的老百姓走進(jìn)億霖集團(tuán)。
為能讓投資者放心掏錢(qián)，趙某某下了一番苦功：工商、稅務(wù)登記注冊(cè)資料齊全，在互聯(lián)網(wǎng)上建網(wǎng)站，選擇北京高檔寫(xiě)字樓作為其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，找著名藝人明星做形象代言人。一系列的精心包裝將億霖集團(tuán)的傳銷本質(zhì)掩蓋起來(lái)，每一個(gè)到過(guò)億霖集團(tuán)的人都沒(méi)覺(jué)得這是一家騙人的公司。不到一年時(shí)間，億霖集團(tuán)就發(fā)展成一個(gè)有近3000人的大公司，上萬(wàn)名投資人傾盡所有買(mǎi)了億霖集團(tuán)的林地。
3.弄虛作假，欺上瞞下。趙某某等人偽造中國(guó)技術(shù)監(jiān)督情報(bào)協(xié)會(huì)與《中國(guó)質(zhì)量與品牌雜志社》頒發(fā)的“群眾滿意榮譽(yù)證書(shū)”，編造林業(yè)專家關(guān)于種植速生楊等樹(shù)種的經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估研究成果，謊稱林業(yè)專家的實(shí)驗(yàn)結(jié)果年回報(bào)率高達(dá)28.2％。同時(shí)，相關(guān)分公司在經(jīng)營(yíng)中有意夸大歐美楊生長(zhǎng)量及收益，歪曲推論森林資源狀況和市場(chǎng)分析，卻對(duì)國(guó)家林業(yè)局發(fā)布的《關(guān)于合作（托管）造林有關(guān)問(wèn)題的通知》中有關(guān)限額采伐制度的規(guī)定和經(jīng)營(yíng)成本避而不談，進(jìn)行不實(shí)的林業(yè)政策宣傳，誤導(dǎo)社會(huì)投資者。
本文案例摘自中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)（舊版）：
http://www.cbrc.gov.cn/ffjzIndex.html
